（原标题：第三届监事会第十五次会议有策画公告）

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-039

呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议有策画公告

一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的见告及会议贵府已于 2024年 11月 8日以电子邮件、专东谈主投递和电话见告等形势向整体监事、高等处分东谈主员投递，监事会会议见告包括会议的关系材料，同期列明了会议的召开时分、地方、内容和形势。 （二）本次会议于 2024年 11月 14日下昼在公司河汉会议室召开，取舍现场投票的形势进行表决。本次会议应出席监事三东谈主，实质出席监事三东谈主。会议由监事会主席何洁冰女士主握，公司整体高等处分东谈主员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开身手相宜《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券来回所科创板股票上市公法》等关系法律、行政法例、部门规章、要领性文献及《公司规矩》的规矩，会议有策画正当、灵验。

二、监事会会议审议情况 与会监事经崇拜审议和表决，酿成有策画如下： （一）审议通过《对于更动部分募投花样产能的议案》 议案主要内容：左证公司策略筹商和业务发展需要，为普及召募资金使用效果，连合居品分娩工艺及开发使用特色，在保证产能足够的前提下，公司拟对募投花样“广州科呈新建高分子材料助剂建造花样一期”的部分居品产能进行更动优化，将原部分居品分娩线的开发更动至募投花样其他居品分娩线使用，以普及居品的产能愚弄率、分娩效益及募投花样标投资申报率；募投花样标实践主体、实践地方及主要投资内容不变。更动情况具体如下： 序号 花样称号 变更前产能 变更后产能 1 广州科呈新建高分子材料助剂建造花样一期 6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 统统 36,600吨 28,900吨 经审议，公司监事会以为：公司本次更动部分募投花样产能，是左证募投花样实质情况作念出的审慎决定，已履行了必要的审议身手，相宜公司及整体鼓吹的利益，相宜《上海证券来回所科创板股票上市公法》《上市公司监管提示第 2号——上市公司召募资金处分和使用的监管条款》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管提示第 1号——要领运作》等关系法律、法例、要领性文献和《公司规矩》《召募资金使用处分轨制》的规矩，不存在变相窜改召募资金投向和损伤鼓吹利益的情形。监事会本心公司本次更动部分募投花样产能的事项。 表决为止：本心 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经公司监事会审议通事后需提交鼓吹大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于公司更动部分募投花样产能的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文献 （一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议有策画》。

特此公告j9九游会官方。 呈和科技股份有限公司监事会 2024年 11月 16日